▲대외무역사범
○○금속 등으로부터 외화획득용 원료 구매승인서 방식으로 수출용 금괴 7천6백23㎏(시가 7백92억원상당)을 매입해 이를 수출 등에 사용하지 않고 시중에 판매처분함.

▲상표법 위반
베르사체 등 세계 유명상표의 위조 의류 등 8만5천5백96점(시가 28억원상당)을 정당한 상표권한이 없는 자로부터 수입해 상표권을 침해

▲농·수·축산물 밀수
중국으로부터 녹두 4백12.8t(30억4천만원상당)을 수입하면서 실제 지불하는 금액보다 저가로 신고해 차액에 대한 관세 25억1천8백만원을 포탈했다. 또 차액에 대해 허가를 받지 않고 2억2천만원상당을 내국지급수단으로 불법 지급했으며 해외로 수출한 자동차에 대한 수출대금 13억1천만원상당을 회수하지 않음.

▲외화밀반출
홍콩의 판매회사로부터 다이아몬드 나석(현품 쓰브 1c/t의 94종 시가 1억5천만원상당품, 추정 시가 27억5천만원상당품) 시가 29억원 상당품을 밀수입한 것을 적발

또 대금은 세계무역이라는 가공회사를 설립해 수입물품대금 지급을 가장해 지급하거나 부정한 방법으로 대외지급수단인 송금수표(CRS)를 발급받아 지급하는 방법으로 한화 17억6천6백만원상당을 밀반출